E-Radio Greece - The Hellenic Radio Portal

Πώς τα καρτέλ ναρκωτικών ξέπλεναν χρήμα στην HSBC

Έκαναν ακόμη και εξαγωγές… πλυντηρίων

Πώς τα καρτέλ ναρκωτικών ξέπλεναν χρήμα στην HSBC
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Φεβρουάριο του 2008 οι μεξικανικές αρχές είπαν στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της HSBC στο Μεξικό ότι ένας τοπικός "άρχοντας των ναρκωτικών" αναφέρθηκε στην τράπεζα ως το "κατάλληλο μέρος για να ξεπλύνεις χρήμα".

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτά, σύμφωνα με το CNBC, ανέφερε ο Αμερικανός εισαγγελέας που ανακοίνωσε το πρόστιμο-μαμούθ του 1,92 δισ. δολαρίων στη βρετανική τράπεζα, στο πλαίσιο του συμβιβασμού για τις εν λόγω δραστηριότητες.

Οι εσωτερικοί έλεγχοι της HSBC έδειξαν ότι μόνο δύο καρτέλ ναρκωτικών -ένα στο Μεξικό και ένα στην Κολομβία- κατάφεραν να διακινήσουν 881 εκατ. δολάρια που προέρχονταν από ναρκωτικά, μέσα σε 5 μόνο χρόνια.

Ήταν τόσο απλό πια, που οι καταθέσεις και μεταφορές χρημάτων αφορούσαν κινήσεις χιλιάδων δολαρίων μέσα σε μία μόνο μέρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι οι πολύχρονες έρευνες έφεραν στην επιφάνεια υποθέσεις ειδικής μεταχείρισης από την πλευρά της τράπεζας σε καρτέλ ναρκωτικών, όμως ο εκπρόσωπος Τύπου της HSBC μετά το διακανονισμό αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες για το πώς γίνονταν αυτές οι μεταφορές.

Όπως φάνηκε, όμως, οι συναλλαγές ήταν τόσο προχωρημένες, που έμποροι ναρκωτικών χρησιμοποιούσαν ακόμη και την αποκαλούμενη "μαύρη αγορά των πέσος" για να μετατρέψουν δολάρια σε πέσος.

Συχνά δηλαδή χρησιμοποιούσαν δολάρια για να αγοράσουν διάφορα καταναλωτικά προϊόντα, ακόμη και κανονικά πλυντήρια και στη συνέχεια τα εξήγαγαν και τα πουλούσαν στην Κολομβία. Μέρος των κερδών που είχαν γίνει πια πέσος επέστρεφαν στα χέρια των εμπόρων ναρκωτικών.

Πάντως η τράπεζα συμφώνησε να πληρώσει το πρόστιμο-μαμούθ του 1,92 δισ. δολαρίων και 665 εκατ. δολάρια για αστικές ευθύνες, ώστε να παύσουν οι αντιμονοπωλιακές έρευνες των αμερικανικών Αρχών.

FOLLOW US @ERADIO.GR Ακολουθήστε το E-Radio.gr και στο Instagram
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Αίτημα εξαίρεσης της Ζωής Κωνσταντοπούλου από την εξεταστική για τα Τέμπη

Χτες

Η ίδια κατήγγειλε την πλειοψηφία για απόπειρα συσκότισης της αλήθειας

Βικτόρια Χίσλοπ για Γλυπτά Παρθενώνα: «Μεγάλο λάθος του Σούνακ‑ Θα έχει αντίδραση από τους Αγγλους»

Χτες

«Πολλοί Αγγλοι τώρα πιστεύουν ότι τα Γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να γυρίσουν στην Αθήνα»

Ινδία: Απεγκλωβίστηκαν και οι 41 εργάτες από τη σήραγγα που κατέρρευσε

Χτες

Βρίσκονταν 17 ημέρες παγιδευμένοι στα συντρίμμια

Έκαναν νέα έξωση στον 81χρονο που κοιμόταν στη βεράντα: «Ήρθαν με αυτοκίνητα και μπράβους χωρίς χαρτιά»

Χτες

Η επιχείρηση της έξωσης έγινε με τη συνδρομή ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων.

Times: Τα Γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να εκτίθενται στο Μουσείο της Ακρόπολης

Χτες

«Θα παραμείνουν στην ιδιοκτησία όλου του κόσμου»

Αγία Σοφία: Καταρρέει ο τρούλος ‑ Βίντεο από κάμερα ασφαλείας δείχνει θραύσματα να πέφτουν

Χτες

Θραύσματα που αποκόπηκαν από τον τρούλο φαίνονται να πέφτουν μέσα στο μνημείο της Αγίας Σοφίας

Αφρικανοί ζιγκολο πουλούσαν έρωτα σε γυναίκες μέσω διαδικτύου ‑ Πώς έφαγαν 152.000 ευρώ από 77χρονη

Χτες

«Μου έκλεψαν τη ζωή», λέει η 77χρονη που έπεσε θύμα της σπείρας

Η ακρίβεια «χτυπά» και το γάλα – Στα ύψη οι τιμές σε βασικά αγαθά

Χτες

«Οι βιομηχανίες αγοράζουν το προϊόν μας χωρίς να έχουν δώσει τιμές»

Χατζηδάκης: «Στο μισό το τέλος επιτηδεύματος για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες»

Χτες

«Δε θα ισχύει το τεκμαρτό εισόδημα για τους ελευθέρους επαγγελματίες που θέλουν να ελεγχθούν», ξεκαθάρισε ο Κωστής Χατζηδάκης

par: 8
×
E-Daily.gr Τα νέα της ημέρας και ό,τι σου κάνει κλικ!      Επειδή η ζωή έχει τη δική της ατζέντα!

The Hellenic Radio Portal - 18 χρόνια
Live Oλα τα Ελληνικά Ραδιόφωνα Online!
500+ Ελληνικοί Σταθμοί εδώ!
Ακούστε ζωντανά, online ελληνικές επιτυχίες, λαϊκά, ξένα hits, dance,
ειδήσεις, αθλητικά από τα καλύτερα internet radio.