E-Radio Greece - The Hellenic Radio Portal

Πώς τα καρτέλ ναρκωτικών ξέπλεναν χρήμα στην HSBC

Έκαναν ακόμη και εξαγωγές… πλυντηρίων

Πώς τα καρτέλ ναρκωτικών ξέπλεναν χρήμα στην HSBC
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δημοσίευση 13/12/2012 | 00:00

Το Φεβρουάριο του 2008 οι μεξικανικές αρχές είπαν στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της HSBC στο Μεξικό ότι ένας τοπικός "άρχοντας των ναρκωτικών" αναφέρθηκε στην τράπεζα ως το "κατάλληλο μέρος για να ξεπλύνεις χρήμα".

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτά, σύμφωνα με το CNBC, ανέφερε ο Αμερικανός εισαγγελέας που ανακοίνωσε το πρόστιμο-μαμούθ του 1,92 δισ. δολαρίων στη βρετανική τράπεζα, στο πλαίσιο του συμβιβασμού για τις εν λόγω δραστηριότητες.

Οι εσωτερικοί έλεγχοι της HSBC έδειξαν ότι μόνο δύο καρτέλ ναρκωτικών -ένα στο Μεξικό και ένα στην Κολομβία- κατάφεραν να διακινήσουν 881 εκατ. δολάρια που προέρχονταν από ναρκωτικά, μέσα σε 5 μόνο χρόνια.

Ήταν τόσο απλό πια, που οι καταθέσεις και μεταφορές χρημάτων αφορούσαν κινήσεις χιλιάδων δολαρίων μέσα σε μία μόνο μέρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι οι πολύχρονες έρευνες έφεραν στην επιφάνεια υποθέσεις ειδικής μεταχείρισης από την πλευρά της τράπεζας σε καρτέλ ναρκωτικών, όμως ο εκπρόσωπος Τύπου της HSBC μετά το διακανονισμό αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες για το πώς γίνονταν αυτές οι μεταφορές.

Όπως φάνηκε, όμως, οι συναλλαγές ήταν τόσο προχωρημένες, που έμποροι ναρκωτικών χρησιμοποιούσαν ακόμη και την αποκαλούμενη "μαύρη αγορά των πέσος" για να μετατρέψουν δολάρια σε πέσος.

Συχνά δηλαδή χρησιμοποιούσαν δολάρια για να αγοράσουν διάφορα καταναλωτικά προϊόντα, ακόμη και κανονικά πλυντήρια και στη συνέχεια τα εξήγαγαν και τα πουλούσαν στην Κολομβία. Μέρος των κερδών που είχαν γίνει πια πέσος επέστρεφαν στα χέρια των εμπόρων ναρκωτικών.

Πάντως η τράπεζα συμφώνησε να πληρώσει το πρόστιμο-μαμούθ του 1,92 δισ. δολαρίων και 665 εκατ. δολάρια για αστικές ευθύνες, ώστε να παύσουν οι αντιμονοπωλιακές έρευνες των αμερικανικών Αρχών.

FOLLOW US @ERADIO.GR Ακολουθήστε το E-Radio.gr και στο Instagram
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ο Τραμπ απαγορεύει στο Χάρβαρντ τις εγγραφές ξένων φοιτητών

Χτες

Παράνομη η κίνηση, απαντά το ιστορικό πανεπιστήμιο

Συναγερμός στις Σέρρες: Ανιχνεύθηκε ουράνιο στην ύδρευση της πόλης

Χτες

Διέκοψαν την υδροδότηση σε 2.000 νοικοκυριά λόγω υψηλών ποσοτήτων ραδιενεργών στοιχείων σε δύο πηγές νερού

Κοινωνικός Τουρισμός 2025: Αυτά είναι τα προσωρινά αποτελέσματα ‑ Πού θα τα δείτε

Χτες

Το πρόγραμμα ξεκινά την 1.6.2025, νωρίτερα από κάθε άλλη φορά, έως την 31.5.2026 - Αφορά σε 25.000 επιταγές

Τροχαίο στα Καμίνια: Πώς ο 49χρονος χτύπησε και εγκατέλειψε τρία άτομα

Χτες

Ο 49χρονος παραβίασε κόκκινο φανάρι, παρέσυρε μηχανή και δύο παιδιά, και εγκατέλειψε το σημείο

Επίθεση της αντιπολίτευσης κατά Μητσοτάκη για τη Γάζα: «Είναι συνένοχος», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου

Χτες

Πυρ ομαδόν κατά του πρωθυπουργού από την αντιπολίτευση μετά τις δηλώσεις για τη Γάζα

Είχα αποφασίσει να δείρω τον Τσίπρα μέσα στη Βουλή, είπε ο Λοβέρδος

Χτες

Στη δίκη των προστατευόμενων μαρτύρων της Novartis

Φωτιά στην Κύθνο ‑ Στη μάχη και εναέρια μέσα

Χτες

Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Κοινή δήλωση 80 κρατών στον ΟΗΕ για την προστασία των αμάχων με πρωτοβουλία της Ελλάδας

Χτες

Προσερχόμαστε με ένα ξεκάθαρο μήνυμα, ότι η προστασία των αμάχων είναι ηθική επιταγή που δεν μπορούμε να αγνοούμε, τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης

Πέθανε ο Ανδρέας Μαρτίνης ‑ Είχε διατελέσει πρόεδρος του Ερυθρού Σταυρού και του Ερρίκος Ντυνάν

Χτες

Ήταν 85 ετών και τα τελευταία χρόνια έδινε μάχη με τον καρκίνο

Νεκρός εντοπίστηκε 41χρονος σε αμπελώνα στη Ραφήνα

Χτες

Έχει πυροβοληθεί στο μάγουλο

Προφυλακίστηκε ο 17χρονος που ξυλοκόπησε άγρια 48χρονο στα Γλυκά Νερά

Χτες

Το θύμα νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

par: 8
×
E-Daily.gr Τα νέα της ημέρας και ό,τι σου κάνει κλικ!      Επειδή η ζωή έχει τη δική της ατζέντα!

The Hellenic Radio Portal - 18 χρόνια
Live Oλα τα Ελληνικά Ραδιόφωνα Online!
500+ Ελληνικοί Σταθμοί εδώ!
Ακούστε ζωντανά, online ελληνικές επιτυχίες, λαϊκά, ξένα hits, dance,
ειδήσεις, αθλητικά από τα καλύτερα internet radio.