E-Radio Greece - The Hellenic Radio Portal

Απάτη‑μαμούθ δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ από γνωστά ΙΕΚ

Πώς γινόταν η μεγάλη κομπίνα;

Απάτη‑μαμούθ δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ από γνωστά ΙΕΚ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δημοσίευση 11/7/2014 | 00:00

Σε όργιο φοροδιαφυγής και πλουτισμού σε βάρος των ασφαλιστικών ταμείων επιδιδόταν πολύ γνωστός όμιλος Ι.Ι.Ε.Κ. (Ίδιωτικό Ινστιτουτο Επαγγελματικής Κατάρτισης), που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα πάνω απο μία εικοσαετία, στον τομέα της μεταδευτεροβάθμιας ιδιωτικής εκπαίδευσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά από μήνες ερευνών της Οικονομικής Αστυνομίας, προέκυψε ότι ο συγκεκριμένος όμιλος εξαπατούσε σε μόνιμη βάση το ΙΚΑ και το Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.), όπου δεν κατέβαλλε τις εισφορές εργαζομένων και το αγγελιόσημο, αντίστοιχα, χρησιμοποιώντας εταιρείες-μαϊμού, με υπευθύνους «αχυρανθρώπους», κυρίως υπέργηρους και χωρίς περιουσιακά στοιχεία, για να μην υπάρχει φόβος να πληρώσει κανείς.

Ανακοινώσεις για την υπόθεση έκαναν σήμερα ο διευθυντής της Οικονομικής Αστυνομίας, ταξίαρχος Απόστολος Αλαμάνας, μαζί με τον εκπρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ, Χρήστο Παρθένη, οι οποίοι, όπως είπαν, πρόκειται για «οικογενειακή υπόθεση», ενώ η εκτεταμένη φοροδιαφυγή που εντοπίστηκε από τον έλεγχο στον τεράστιο όγκο φορολογικών και τραπεζικών δεδομένων που ελέχθηκε, φαίνεται πως αγγίζει τα 20.000.000 ευρώ.

Απο την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε η εμπλοκή στην απάτη 14 ατόμων, μεταξύ των οποίων είναι και ένας 97χρονος, τα οποία σχετίζονται με τον συγκεκριμένο όμιλο και στην πλειονότητά τους έχουν συγγενική σχέση μεταξύ τους, σε βάρος των οποίων έχει σχηματισθεί δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε κακουργηματικό βαθμό, καθώς και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πώς έστηναν την κομπίνα

Από τα στοιχεία της προδικαστικής δικογραφίας προκύπτει ότι οι ιδιοκτήτες του ομίλου, οι οποίοι έχουν μεταξύ τους συγγενικές σχέσεις, ίδρυαν με νομιμοφανείς τρόπους εταιρείες, στις οποίες τοποθετούσαν «αχυρανθρώπους» ως νομικά υπεύθυνους-διαχειριστές. Τα άτομα αυτά στη συντριπτική τους πλειοψηφία ήταν υπέργηρα και χωρίς οικονομική επιφάνεια.

Οι συγκεκριμένες εταιρείες-βιτρίνες λειτουργούσαν με αποκλειστικό σκοπό τη διαφημιστική προβολή του ΙΕΚ και ταυτόχρονα ενοικίαζαν καθηγητές και διοικητικό προσωπικό στις εταιρείες του ομίλου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με τη δημιουργία των συγκεκριμένων εταιρειών, ο όμιλος απαλλασσόταν από την υποχρέωση καταβολής αφενός μεν ασφαλιστικών εισφορών για το σύνολο του προσωπικού και αφετέρου του αγγελιόσημου για τις διαφημίσεις του ΙΕΚ, αφού αυτά υποτίθεται πως ήταν ευθύνη των εταιρειών-μαϊμού.

Για να αποφύγουν πλήρως την καταβολή των οφειλών, όταν αυτές γίνονταν απαιτητές, οι εταιρείες-βιτρίνες πτώχευαν με νομιμοφανείς τρόπους, παύοντας τη λειτουργία τους. Έτσι, ήταν αδύνατη την είσπραξη των οφειλόμενων χρηματικών ποσών από το Δημόσιο, καθότι οι «αχυράνθρωποι» δεν διέθεταν περιουσιακά στοιχεία. Μετά την πτώχευση μιας εταιρείας, έμπαινε στο παιχνίδι μια άλλη, που κατέληγε με τον ίδιο τρόπο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, με τον τρόπο αυτόν το Ι.Ι.Ε.Κ. έχει περάσει απο τέσερις τέτοιες εταιρείες-βιτρίνες, ενώ οι εταιρείες του ομίλου συνέχιζαν την οικονομική τους δραστηριότητα αδιάλειπτα και χωρίς οικονομικές οφειλές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιπλέον, για το ρόλο των «αχυρανθρώπων» επιλέγονταν υπέργηρα άτομα, προκειμένου να τύχουν εύνοιας των σχετικών ποινικών διατάξεων σε περίπτωση καταδίκης για οικονομικό έγκλημα και να μη φυλακισθούν.

Στο πλαίσιο της έρευνας, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας πραγματοποίησε έλεγχο στους χώρους του ομίλου, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση, ενώ πραγματοποιήθηκε άρση φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου και για τα 14 εμπλεκόμενα άτομα, για τη χρονική περίοδο από το έτος 1999 έως και το 2012.

Από την ανάλυση και επεξεργασία των διαθέσιμων τραπεζικών και φορολογικών δεδομένων προέκυψε ότι είχαν καταθέσεις που δεν αντιστοιχούν σε αυτά που δήλωναν.

Η αναντιστοιχία αυτή, όπως προέκυψε, υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 19.800.000 ευρώ.

Για τα αποτελέσματα και τα δεδομένα της έρευνας ενημερώθηκαν απο την αστυνομία και οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. για τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου και την επιβολή των ανάλογων προστίμων που προβλέπονται από τη νομοθεσία.

FOLLOW US @ERADIO.GR Ακολουθήστε το E-Radio.gr και στο Instagram
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Συνελήφθη 53χρονος στα γραφεία του ΟΚΑΝΑ στην Πάτρα ‑ Προκάλεσε φθορές, επιτέθηκε σε αστυνομικούς

Χτες

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία

Ο Ντόναλντ Τραμπ έγινε παππούς για 11η φορά – Γέννησε το πρώτο της παιδί η Τίφανι

Χτες

Η κόρη του Αμερικανού προέδρου δημοσίευσε φωτογραφία στο Instagram καλωσορίζοντας τον γιο της

Λεωφόρος Θηβών: Έπεσε φορτηγό από γέφυρα

Χτες

Ένα σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε στη Λεωφόρο Θηβών, στο ύψος της Πέτρου Ράλλη, με φορτηγό να πέφτει από γέφυρα

Βίντεο: Κατέρρευσε ο ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος Chega σε προεκλογική συγκέντρωση στην Πορτογαλία

Χτες

Ο Αντρέ Βεντούρα είχε πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο μόλις χθες για παρόμοιο επεισόδιο

Πέθανε ο «βασιλιάς της Μυκόνου», Κώστας Ζουγανέλης

Χτες

Ο Κώστας Ζουγανέλης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών

Προειδοποίηση! Η INES έρχεται «φορτωμένη» – Ο άνεμος που... σαρώνει!

Χτες

Από τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρικού συστήματος οι θυελλώδεις άνεμοι που θα ξεπεράσουν τοπικά τα 9 μποφόρ

Τουρκία: Ο Ζελένσκι δηλώνει ότι στέλνει ουκρανική αντιπροσωπεία στην Κωνσταντινούπολη

Χτες

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η εντολή της ουκρανικής αντιπροσωπείας είναι να συζητήσει μια εκεχειρία

Αλιμος: Δύο χρόνια φυλάκιση στη γιαγιά του βρέφους που βρέθηκε σε κάδο απορριμμάτων

Χτες

Εκ των οποίων θα εκτίσει τους τρεις μήνες στη φυλακή

Eurobasket 2029: Στις 22 Μαΐου η ανάθεση της διοργάνωσης ‑ Η Ελλάδα στις υποψήφιες

Χτες

Στις 22 Μαΐου θα γίνουν γνωστές οι χώρες που θα συνδιοργανώσουν το Eurobasket 2029.

Τουρκία: Σεισμός 5,2 Ρίχτερ στο Ικόνιο – Έγινε αισθητός μέχρι την Αγκυρα

Χτες

Σεισμός μεγέθους 5,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 15:16 στο Ικόνιο

Αλιμος: Ποινική δίωξη στη γιαγιά του βρέφους που βρέθηκε δίπλα σε κάδο σκουπιδιών

Χτες

Η γυναίκα διώκεται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, σε βαθμό πλημμελήματος

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

par: 15
×
E-Daily.gr Τα νέα της ημέρας και ό,τι σου κάνει κλικ!      Επειδή η ζωή έχει τη δική της ατζέντα!

The Hellenic Radio Portal - 18 χρόνια
Live Oλα τα Ελληνικά Ραδιόφωνα Online!
500+ Ελληνικοί Σταθμοί εδώ!
Ακούστε ζωντανά, online ελληνικές επιτυχίες, λαϊκά, ξένα hits, dance,
ειδήσεις, αθλητικά από τα καλύτερα internet radio.