Ένα εκτεταμένο δίκτυο φοροδιαφυγής και εικονικών τιμολογίων, στο οποίο συμμετείχαν φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που αποκόμιζαν μεγάλα κέρδη εις βάρος των φορολογουμένων, έφεραν στο φως οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Σύμφωνα με τα ευρήματα, το δίκτυο λειτουργούσε μέσω εταιρειών που πτώχευαν ή διέκοπταν τη δραστηριότητά τους σε ελάχιστο χρόνο, ενώ οι εμπλεκόμενοι εξαφανίζονταν αφήνοντας πίσω τους τεράστια φορολογικά κενά. Οι ελεγκτές συγκέντρωσαν και διασταύρωσαν δεδομένα από ελέγχους, τις ψηφιακές πλατφόρμες της ΑΑΔΕ (myDATA), το μητρώο επιχειρήσεων, τις εταιρικές συμμετοχές και τη διαχείριση των εμπλεκόμενων εταιρειών.

Η ανάλυση αποκάλυψε ένα δίκτυο φυσικών και νομικών προσώπων με κοινά χαρακτηριστικά στη λειτουργία, τη διοικητική δομή και τη συναλλακτική τους συμπεριφορά. Οι ίδιοι άνθρωποι εμφανίζονταν επανειλημμένα ως διαχειριστές ή εταίροι σε διαφορετικές επιχειρήσεις, ενώ νέες εταιρείες ιδρύονταν αμέσως μετά τη διακοπή προηγούμενων ή την αλλαγή μετοχικής σύνθεσης.

Κοινές εγκαταστάσεις και αλλοδαποί εμπλεκόμενοι

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα χρησιμοποιούσαν κοινές επαγγελματικές εγκαταστάσεις, τηλεφωνικούς αριθμούς και έδρες, κάτι που αποδεικνύει τη στενή διασύνδεσή τους. Οι ελεγκτές εντόπισαν επίσης αλλοδαπά πρόσωπα που συμμετείχαν σε πολλές εταιρείες με παρεμφερές αντικείμενο δραστηριότητας, κυρίως στον χώρο του χονδρικού εμπορίου ενδυμάτων, υποδημάτων και συναφών ειδών.

Ενδεικτικά ευρήματα και ποσά

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, πολλές από τις επιχειρήσεις χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά για την έκδοση ή λήψη εικονικών τιμολογίων μεγάλης αξίας. Ενδεικτικά παραδείγματα περιλαμβάνουν:

• Ατομική επιχείρηση: Εικονικές συναλλαγές 25.000.000 €
• Ηλεκτρονικό κατάστημα (ΟΕ): Εικονικές συναλλαγές 15.000.000 €
• Ατομική επιχείρηση: Εικονικές συναλλαγές 25.000.000 €
• Φυσικό κατάστημα (ΕΕ): Εικονικές συναλλαγές 2.500.000 €
• Ατομική επιχείρηση: Εικονικές συναλλαγές 28.000.000 €
• Εισαγωγική εταιρεία (ΟΕ): Εικονικές συναλλαγές 3.250.000 €

Από την επεξεργασία των φορολογικών στοιχείων προέκυψε ότι διαφορετικές ελληνικές επιχειρήσεις του ίδιου δικτύου συναλλάσσονταν με τις ίδιες αλλοδαπές εταιρείες, χρησιμοποιώντας επανειλημμένα τα ίδια εταιρικά στοιχεία, σφραγίδες και εμπορικά χαρακτηριστικά.

Συλλήψεις και κατασχέσεις

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τρία φυσικά πρόσωπα, ανάμεσά τους και μια αλλοδαπή γυναίκα, η οποία φέρεται να είναι διαχειρίστρια και ιδιοκτήτρια μίας από τις βασικές επιχειρήσεις. Αν και δηλώνει άστεγη, εντοπίστηκε να διαμένει σε βίλα 280 τ.μ. στα βόρεια προάστια, με πισίνα.

Στο κύκλωμα εμπλέκονται ακόμη αλλοδαποί εξαφανισμένοι έμποροι, που φαίνεται να έχουν πραγματοποιήσει αγορές εμπορευμάτων αξίας άνω των 40 εκατομμυρίων ευρώ. Μέχρι τώρα έχει διαπιστωθεί φοροδιαφυγή 9,6 εκατ. ευρώ από ΦΠΑ και 8,3 εκατ. ευρώ από εισόδημα.

Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και συνέχεια της έρευνας

Οι αρχές έχουν ήδη προχωρήσει σε δέσμευση λογαριασμών και λοιπών περιουσιακών στοιχείων, ενώ έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 32.000 προϊόντα-«μαϊμού». Η έρευνα συνεχίζεται σε βάθος, με στόχο τον πλήρη εντοπισμό όλων των εμπλεκομένων και των διαδρομών του μαύρου χρήματος.