Απάτη μέσω ΜΚΟ για παιδιά: Γνωστού εφοπλιστές, αθλητές και καλλιτέχνες ανάμεσα στους δωρητές

Απάτη μέσω ΜΚΟ στη Θεσσαλονίκη: έξι μέλη εγκληματικής οργάνωσης κατηγορούνται ότι υπεξαιρούσαν χρήματα από εράνους για παιδιά με σοβαρές ασθένειες και ότι έστηναν αγώνες ποδοσφαίρου. Απολογούνται την Τρίτη, την Τέταρτη και την Πέμπτη.

Στον ανακριτή θα απολογηθούν την ερχόμενη εβδομάδα, μετά την προθεσμία που πήραν, τα έξι μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν μέσω μη κυβερνητικής οργάνωσης στη Θεσσαλονίκη. Κατηγορούνται για κακουργηματικές απάτες εις βάρος πολιτών-δωρητών και για υπεξαίρεση χρημάτων από εράνους για παιδιά με σοβαρές ασθένειες. Μέρος των χρημάτων φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων.

Ο 37χρονος ιδρυτής της γνωστής ΜΚΟ, η 35χρονη σύντροφός του, ένας αρχιδιαιτητής αγώνων ποδοσφαίρου και άλλοι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην εισαγγελέα. Η έρευνα της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας συνέδεσε τη ΜΚΟ για παιδιά με αναπηρίες και βαριές ασθένειες με στημένους αγώνες στο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Την συνέδεσε επίσης με απάτη στη διαχείριση δωρεών χιλιάδων ευρώ από καλλιτέχνες, αθλητές, εφοπλιστές, επιχειρηματίες και απλούς πολίτες. Οι δωρητές ευαισθητοποιούνταν από αναρτήσεις με φωτογραφίες παιδιών που είχαν ανάγκη βοήθειας.

Πώς αποκαλύφθηκε η απάτη μέσω ΜΚΟ;

Από τους ελέγχους προέκυψαν 92 έρανοι για 74 ωφελούμενα πρόσωπα, εκ των οποίων τα 55 έχουν ταυτοποιηθεί. Στους λογαριασμούς της ΜΚΟ και του 37χρονου ιδρυτή της εντοπίστηκαν από το 2018 μέχρι σήμερα ποσά που ξεπερνούν τα 5.800.000 ευρώ. Όπως προέκυψε, 34 γονείς πήραν λιγότερα χρήματα για τα παιδιά τους από όσα εξασφαλίστηκαν από τους εράνους. Το παράνομο περιουσιακό όφελος της οργάνωσης υπολογίζεται σε 2,8 εκατ. ευρώ.

Η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ξεκίνησε μετά από σχετική καταγγελία, σύμφωνα με πληροφορίες της δημοσιογράφου της ΕΡΤ Δέσποινας Κρητικού. Ελέγχθηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί και πάνω από 246.000 κινήσεις. Τα χρήματα κατέληγαν σε προσωπικούς λογαριασμούς και γίνονταν αναλήψεις και καταθέσεις εκ νέου για να χαθούν τα ίχνη. Ξοδεύονταν σε πολυτελή ρούχα, ρολόγια, τσάντες επώνυμων οίκων, ταξίδια και εστιατόρια, ενώ μέρος τους πήγαινε και σε εικονικές εταιρείες.

Στημένοι αγώνες στην Πιερία και στοιχήματα εναντίον της ίδιας ομάδας

Ο ιδρυτής της ΜΚΟ ήταν ο αφανής διοικητικός παράγοντας ομάδων της Πιερίας και τις χρηματοδότησε με περισσότερα από 250.000 ευρώ. Σε κάθε αγώνα ξοδεύονταν από 300 έως 500 ευρώ για χρηματισμό, κυρίως διαιτητών.

Όπως μεταδίδει από την Πιερία ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Κώστας Μπούρης, οι κατηγορούμενοι φέρονται να έστηναν αγώνες. Ο 37χρονος φέρεται μάλιστα να στοιχημάτιζε εναντίον της ίδιας του της ομάδας, προκειμένου να κερδίζει χρήματα.

Ποιες διώξεις ασκήθηκαν και πότε απολογούνται οι έξι κατηγορούμενοι

Σε βάρος των έξι συλληφθέντων ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος για συμμορία, δωροδοκία, δωροληψία και παράβαση του αθλητικού νόμου. Στον 37χρονο, τη σύντροφό του και τον αδελφό της ασκήθηκαν επιπλέον διώξεις για απάτη, υπεξαίρεση και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος.

Οι συλληφθέντες θα απολογηθούν στον ανακριτή την Τρίτη, την Τέταρτη και την Πέμπτη και μέχρι τότε κρατούνται.

Ακολουθήστε το E-Radio.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τα πιο hot νέα της επικαιρότητας.