Θεσσαλονίκη: Πώς δρούσε το κύκλωμα φοροδιαφυγής‑μαμούθ με 2.000 επιχειρήσεις και 1.300 «αχυρανθρώπους»

Το δίκτυο φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη με χρέη άνω των 203 εκατ. ευρώ έφτασε στη Δικαιοσύνη: 18 συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κακουργηματική δίωξη για απάτη και νομιμοποίηση εσόδων.

Το δίκτυο φοροδιαφυγής «μαμούθ» στη Θεσσαλονίκη στηριζόταν σε αχυρανθρώπους που το κύκλωμα στρατολογούσε από αντικαρκινικά νοσοκομεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Ήταν άνθρωποι με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, νοσηλευόμενοι και άτομα σε ακραία οικονομική ανάγκη, που εμφανίζονταν ως μοναδικοί εταίροι και διαχειριστές των επιχειρήσεων έναντι ελάχιστων χρηματικών ποσών. Μόλις τα χρέη διογκώνονταν, οι εταιρείες έκλειναν μέσα σε μια νύχτα και τη θέση τους έπαιρναν αμέσως καινούργιες.

Το κατώφλι του δικαστικού μεγάρου Θεσσαλονίκης πέρασαν οι 18 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται σε ένα από τα πιο αδίστακτα δίκτυα φοροδιαφυγής των τελευταίων δεκαετιών. Η υπόθεση ζημίωσε τα κρατικά ταμεία με χρέη άνω των 203 εκατομμυρίων ευρώ προς την Εφορία και τον ΕΦΚΑ. Η ογκοδέστατη δικογραφία μετράει πάνω από 250 κατηγορούμενους και ρίχνει φως στη μεθοδική δράση γνωστών επιχειρηματιών της νυχτερινής διασκέδασης και της εστίασης στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική.

Σε βάρος των 18 ασκήθηκε ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα για απάτη σε βάρος του ελληνικού δημοσίου και για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ενώ αναμένεται να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν. Η έρευνα αποκάλυψε τους πραγματικούς ιδιοκτήτες, που ασκούσαν τη δραστηριότητα κρυμμένοι πίσω από τα πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά ως διαχειριστές. Στην επιχείρηση, που κράτησε πολλούς μήνες, συμμετείχαν 60 ελεγκτές της ΑΑΔΕ και 7 εισαγγελικοί λειτουργοί.

Πώς έστηναν το δίκτυο φοροδιαφυγής: λογιστές, δικηγόρος και 4.200 πλαστά ΑΦΜ

Οι αριθμοί που προκύπτουν από το πόρισμα των αρχών προκαλούν ίλιγγο. Ως εμπλεκόμενες φέρονται 2.000 βραχύβιες επιχειρήσεις, στις οποίες τοποθετήθηκαν 1.300 αχυράνθρωποι. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί εντόπισαν επίσης περισσότερα από 4.200 πλαστά ΑΦΜ που χρησιμοποιήθηκαν συστηματικά για να χαθούν τα ίχνη του χρήματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, κεντρικό ρόλο στην οργάνωση του σχεδίου είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος. Οι τέσσερις αναλάμβαναν εξ ολοκλήρου τη σύσταση των εταιρειών και τη διαχείριση της νομικής και λογιστικής βιτρίνας. Το κύκλωμα εκμεταλλευόταν την ευκολία με την οποία μπορεί κάποιος να ανοίξει εταιρεία μέσω του ΓΕΜΗ. Άνοιγαν τις επιχειρήσεις στο όνομα των «μπροστινών» και τις λειτουργούσαν με απλές εξουσιοδοτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις που είχαν εξασφαλίσει από πριν, διαιωνίζοντας τη μαζική κλοπή του δημοσίου.

Στρατολόγηση ασθενών: η πιο σκοτεινή πτυχή της υπόθεσης

Η πιο σκοτεινή πτυχή της υπόθεσης αφορά τα πρόσωπα που επέλεγαν οι εγκέφαλοι της απάτης. Η οργάνωση άπλωσε τα δίχτυα της σε αντικαρκινικά νοσοκομεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Τα μέλη της πλησίαζαν ανθρώπους με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, νοσηλευόμενους σε ιδρύματα και άτομα σε ακραία οικονομική ανάγκη.

Τους έπειθαν να εμφανίζονται ως μοναδικοί εταίροι και διαχειριστές έναντι ελάχιστων χρημάτων. «Θησαυρίζουν πάνω στον πόνο των άλλων, των ασθενών και των συγγενών τους. Με μία λέξη εκμετάλλευση» αναφέρεται χαρακτηριστικά, με τις μαρτυρίες να περιγράφουν πώς «οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο και εκμεταλλεύονται τον πόνο των ανθρώπων».

Βίλες, όπλα και διαφυγή στο εξωτερικό: τι βρήκαν οι αρχές στο δίκτυο φοροδιαφυγής

Όσο οι καρκινοπαθείς και οι αναξιοπαθούντες φορτώνονταν με χρέη εκατομμυρίων, οι πραγματικοί ιδιοκτήτες απολάμβαναν μια ζωή μέσα στην απόλυτη χλιδή. Τα μέλη του κυκλώματος έκαναν πολυτελή ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς και ανέβαζαν τις σχετικές φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για επίδειξη. Κατά τη διάρκεια των ερευνών της ΑΑΔΕ, οι αρχές έκαναν έφοδο στις πολυτελείς βίλες ενός εκ των βασικών επιχειρηματιών, όπου εντόπισαν και κατέσχεσαν όπλα, γεμιστήρες, πανάκριβα ρολόγια και μεγάλα χρηματικά ποσά.

Τα στελέχη των ελεγκτικών μηχανισμών κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους πραγματικούς επιχειρηματίες, όμως κατά τη διάρκεια των συλλήψεων διαπιστώθηκε ότι κάποιοι από αυτούς είχαν ήδη διαφύγει στο εξωτερικό. Νομικοί εκπρόσωποι των συλληφθέντων τόνισαν έξω από τα δικαστήρια το μέγεθος της υπόθεσης, που χτίστηκε με σκληρή δουλειά μηνών. «Πρόκειται για μια ογκοδέστατη δικογραφία, θα λάβουμε γνώση και αναλόγως θα χαράξουμε την υπερασπιστική μας γραμμή» δήλωσαν στους δημοσιογράφους. Ο κύκλος των κατηγορουμένων αναμένεται να διευρυνθεί ραγδαία τις επόμενες ημέρες.

Ακολουθήστε το E-Radio.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τα πιο hot νέα της επικαιρότητας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ · Χτες

Ψάρευαν αχυράνθρωπους έξω από νοσοκομεία για χρέη 203 εκατ. ‑ Τι ομολόγησε γνωστός ηθοποιός

ΕΙΔΗΣΕΙΣ · Χτες

Θεσσαλονίκη: Αδειασαν ολόκληρο σπίτι στο πεζοδρόμιο, πρόστιμο 3.000 ευρώ και μήνυση από τον δήμο, δείτε βίντεο